公告日期：2024-11-12

证券代码：874564 证券简称：科恩新能 主办券商：东吴证券
苏州科恩新能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及挂牌公司有关治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条董事长为公司的法定代表人。
法定代表人产生与变更应经董事会进
行审议。如董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人；法定代表人辞任的，公
司应自法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第十三条 公司的股份采取记名股票 第十三条 公司的股份采取记名股票
的形式，全部股票按照法律、法规的规 的形式，公司股票在全国中小企业股份
定登记、存管。 转让系统挂牌后，公司发行的股份，在
中国证券登记结算有限责任公司集中
登记存管。

第四十四条 股东大会是公司的权力 第四十四条 股东会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对回购公司股票作出决议； （十一）对回购公司股票作出决议；（十二）对本章程第八章规定的应当由 （十二）对本章程第八章规定的应当由股东大会审议的重大交易作出决议； 股东会审议的重大交易作出决议；
（十三）对本章程第九章规定的应当由 （十三）对本章程第九章规定的应当由股东大会审议的关联交易作出决议； 股东会审议的关联交易作出决议；
（十四）审议批准下列担保行为： （十四）审议批准下列担保行为：
（1）公司及其控股子公司的对外担保 （1）单笔担保额超过公司最近一期经总额，达到或者超过最近一期经审计的 审计净资产 10%的担保；

净资产的 50%以后提供的任何担保； （2）公司及其控股子公司的对外担保
（2）公司的对外担保总额，达到或者 总额，超过公司最近一期经审计净资产超过最近一期经审计的总资产的 30%以 50％以后提供的任何担保；

后提供的任何担保； （3）为资产负债率超过 70%的对象提供
（3）为资产负债率超过 70%的对象提供 担保；

担保； ……
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