公告日期：2025-04-28

证券代码：874564 证券简称：科恩新能 主办券商：东吴证券

苏州科恩新能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州科恩新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姜波、朱大勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姜波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 6 月出生。2011 年 7 月
至 2013 年 5 月，就职于苏州海竞信息科技集团有限公司，担任投资经理；2013
年 5 月至 2020 年 5 月，就职于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司，担任董事
会秘书；2020 年 5 月至 2021 年 5 月，就职于东莞市纳百医疗科技有限公司,担任
董事会秘书；2021 年 5 月至 2022 年 12 月，就职于深圳市智融天下管理咨询有
限公司，担任副总经理；2022 年 12 月至 2025 年 4 月，就职于广东创世纪智能
装备集团股份有限公司，担任董事、副总经理、董事会秘书；2023 年 11 月至今，
担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事。2023 年 12 月 18 日至今，
担任公司独立董事。

朱大勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，高级会计
师。1992 年 9 月至 2008 年 6 月，就职于春兰（集团）公司及其下属公司，历任
江苏春兰制冷设备股份有限公司财务总账、江苏春兰摩托车有限公司财务科长、江苏春兰自动车有限公司财务总监、春兰（集团）公司审计处处长、财务处处长、
春兰电子商务有限公司副总经理、江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理；
2008 年 7 月至 2023 年 5 月，就职于江苏华宏科技股份有限公司，担任副总经理、
财务总监兼董事会秘书；2023 年 5 月至今，就职于江苏华宏科技股份有限公司，
担任总裁兼董事会秘书。2023 年 12 月 18 日至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事朱大勇、
姜波会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

朱大勇 4 4 0 0 否 5

姜波 4 4 0 0 否 5

朱大勇作为公司董事会下设的审计委员会召集人，姜波作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。
三、 发表独立意见情况

独立董事朱大勇、姜波对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立……
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