
公告日期:2025-04-28
证券代码:874564 证券简称:科恩新能 主办券商:东吴证券
苏州科恩新能科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定。会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会在公司会议室现场召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 20 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874564 科恩新能 2025 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请国浩律师(苏州)事务所邵婷婷、张雪洁律师为本次股东大会提供律师见证并出具法律意见书
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
根据法律法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
(二)审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》,并将在 2024
年年度股东会上向股东做述职报告。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州科恩新能科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》(公告编号:2025-006)。
(三)审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》
详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州科恩新能科技股份有限公司2024 年年度报告》(公告编号:2025-014)。
(四)审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
根据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定,将公司 2024 年度财务决算报告情况予以汇报,经审议,董事会认为:公司 2024 年度财务决算编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定,真实地反映公司2024 年度的经营和管理结果。
(五)审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
根据《公司章程》等公司规章制度的规定,结合 2024 年度的经营状况及 2025
年度总体发展的规划,公司 2024 年度拟不进行现金分红,不进行资本公积转增股本。
(六)审议《关于确认公司 2024 年审计报告并同意对外批准报出的议案》
公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)编制 2024 年度的《审计报告》(编号:大信审字[2025]第 4-00271 号),请股东会进行确认并同意对外批准报出。
(七)审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求,拟聘请大信会计师事务所(特
殊普通合伙)继续作为公司 2025 年度的审计机构。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州科恩新能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-008)。
(八)审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展需要,扩充融资渠道,提升运营能力,公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度为不超过 10 亿元人民币。
具 体 内 容 ……
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