公告日期：2026-04-24

证券代码：874564 证券简称：科恩新能 主办券商：东吴证券
苏州科恩新能科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张跃进

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合
法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事朱大勇、姜淞竣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司总经理按照《苏州科恩新能科技股份有限公司章程》、《苏州
科恩新能科技股份有限公司总经理工作细则》的规定依法行使职权，忠实勤勉 履行义务，制作了 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照
《苏州科恩新能科技股份有限公司章程》、《苏州科恩新能科技股份有限公司董 事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2025 年度，董事会全
年共召开 3 次会议，就具体工作内容和成果制作了 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，公司独立董事积极出席了公司 2025 年召开的相关会议，对董事 会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职 尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了全体股东及公司的利益。公司独立董事就 2025 年度主要工作情况 向董事会提交了述职报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟修订公司相关治理制度， 具体包括：募集资金管理制度、审计委员会工作细则、外汇套期保值管理制度、 信息披露暂缓与豁免管理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《苏州科恩新能科技股份有限公司关于募集资 金管理制度》（公告编号：2026-009）、《苏州科恩新能科技股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-010）、《苏州科恩新能科技股份有 限公司外汇套期保值管理制度》（公告编号：2026-011）、《苏州科恩新能科技 股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中募集资金管理制度、审计委员会工作细则、外汇套期保值管理制度尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬预案的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营成 果，参考行业和地区的薪酬水平，确定公司 2026 年高级管理人员的薪酬方案 如下：

公司管理人员的薪酬标准由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪 酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考 核情况……
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