公告日期：2025-04-11

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会制度》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，秉持稳健经营、创新发展的理念，忠诚履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、本年度公司经营情况回顾

2024 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。

2024 年度，公司业绩表现达到预期，全年实现营业收入 551,950,127.70 元，
实现净利润 85,810,014.76 元，扣非归母净利润 82,499,437.77 元，经营业绩呈稳健增长趋势。

二、2024 年度董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

第一届董事 审议通过下列议案：

1 2024/1/8 会第二次会 1. 《关于 2023 年度利润分配方案议案》；

议 2. 《关于成立泰国子公司议案》。

审议通过下列议案:

1. 《关于变更经营期限的议案》；

第一届董事 2. 《关于申请“一照多址”，变更经营范围的议
2 2024/4/3 会第三次会 案》；

议 3. 《关于变更公司章程的议案》；

4. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》。

审议通过下列议案:

1.《关于公司股票申请在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的议
案》；

2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公
司申请股票在全国中小企业股份转让系统创
新层挂牌并公开转让相关事宜的议案》；

3.《关于公司股票在全国中小企业股份转让系
统采取集合竞价交易方式转让的议案》；

4.《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议
案》；

5. 《关于对公司 2022 年度、2023 年度关联交
易逐项予以确认的议案》；

6. 《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科
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