公告日期：2025-04-11

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护宁波耀泰光电科技股份 第一条为维护宁波耀泰光电科技股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东、职工和债权人的合法权 司”）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《非上市公 （以下简称“《证券法》”）、《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业 众公司监督管理办法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》《非 股份转让系统挂牌公司治理规则》《非
上市公众公司监管指引第 3 号——章 上市公众公司监管指引第 3 号——章
程必备条款》，并参照《上市公司章程 程必备条款》，并参照《上市公司章程 指引（2023 年修订）》等法律、行政法 指引（2025 年）》等法律、行政法规、 规、部门规章的有关规定，制订本章 部门规章的有关规定，制订本章程。
程。
第六条公司注册资本为人民币 6,150 第六条公司注册资本为人民币 6,150
万元。 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额发生变更的，应召开股 注册资本总额发生变更的，应召开股东大会修改本章程，并办理注册资本 东会修改本章程，并办理注册资本变
变更的工商登记手续。 更的工商登记手续。

后续章节条款中涉及的“股东大会”全
部依次调整为“股东会”

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为代表公司执行公司事
务的董事，担任公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十一条本章程所称高级管理人员是 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监。 书、财务负责人。

第三十五条公司股东大会、董事会的 第三十五条公司股东会、董事会的决决议内容违反法律、行政法规，股东有 议内容违反法律、行政法规，股东有权
权请求人民法院认定无效。 请求人民法院认定无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小股东依法行使投票权， 或者阻挠中小股东依法行使投票权，不得损害公司和中小股东的合法权 不得损害公司和中小股东的合法权
益。 益。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决决程序违反法律、行政法规或者本章 程序违反法律、行政法规或者本章程，程，或者决议内容违反本章程的，股东 或者决议内容违反本章程的，股东有有权自决议作出之日起六十日内，请 权自决议作出之日起六十日内，请求

求人民法院撤销。 人民法院撤销。但是，股东会、董事会
……
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