公告日期：2025-04-11

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

章 程

二零二五年四月

目 录

第一章 总 则...... 4

第二章 经营宗旨和范围...... 5

第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股 东...... 8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集...... 16

第四节 股东会的提案与通知...... 17

第五节 股东会的召开...... 19

第六节 股东会的表决和决议...... 22

第五章 董事会...... 26

第一节 董 事...... 26

第二节 董事会...... 30

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36

第七章 监事会...... 38

第一节 监 事...... 38

第二节 监事会...... 39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 会计师事务所的聘任...... 43

第九章 通知与公告...... 44

第一节 通 知...... 44

第二节 公 告...... 45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附 则...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护宁波耀泰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》，并参照《上市公司章程指引（2025 年）》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原宁波耀泰电器有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913302817960041456。

第三条 公司于 2024 年 8 月 29 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公
司（以下简称“全国股转公司”）同意，于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

第四条 公司名称：宁波耀泰光电科技股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省余姚市远东工业城 CN8。

第六条 公司注册资本为人民币 6,150 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额发生变更的，应召开股东会修改本章程，并办理注册资本变更的工商登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
院提起诉讼。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条……
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