公告日期：2025-06-11

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场及电子通讯投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874565 耀泰股份 2025 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司前期会计差错更正及追

1 √

溯调整的议案

关于更正公司 2024 年年度报告

2 √

及其摘要的议案

根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规
范性文件的规定，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表的相关项
目进行会计差错更正。为此，公司编制了《关于重要前期差错更正情况的说明》， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报 告》（公告编号：2025-105）。

二、 审议《关于更正公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更 正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定 期报告相关事项》等相关规定，鉴于公司对前期财务报表相关项目作出追溯调 整，为了保证披露的准确性，公司对《2024 年年度报告》进行了重新审查，现 对公司《2024 年年度报告》及其摘要部分内容进行了更正。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书、持股凭证进行登 记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定 代表人身份证明、持股凭证……
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