公告日期：2025-06-11

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以书面及电子方式方
式发出

5.会议主持人：董事长方毅先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《宁波耀泰光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规
范性文件的规定，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表的相关项
目进行会计差错更正。为此，公司编制了《关于重要前期差错更正情况的说明》， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报 告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号： 2025-105）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国昀、邵岳、刘向东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《宁波耀泰光电科技股份 有限公司关联交易管理制度》，公司补充确认绍兴上虞佳羽电器有限公司、余
姚名邦灯具配件厂为公司关联方。绍兴上虞佳羽电器有限公司 2022 至 2024 年
度期间与公司的全部交易，以及余姚名邦灯具配件厂 2022 至 2024 年度期间与
公司的全部交易均认定为关联交易，现予以补充确认。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 补充确认关联方及追认关联交易》（公告编号：2025-108）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事方毅、张丽青回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国昀、邵岳、刘向东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司补充确认绍兴上虞佳羽电器有限公司、余姚名邦灯具配件厂为公司 关联方为公司关联方，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，现对 2025 年度公司及控股 子公司与关联方预计发生的日常关联交易情况进行了调整。具体内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于调整预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025- 109）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事方毅、张丽青回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国昀、邵岳、刘向东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告及财务报表的议案》
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