公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-108

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司关于补充确认关联方及追认关联交
易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

宁波耀泰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日梳理公司关 联方，基于实质重于形式的原则，拟补充确认绍兴上虞佳羽电器有限公司
（以下简称“上虞佳羽”）及余姚名邦灯具配件厂（以下简称“余姚名邦”）
为关联方，并追认自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司与上
虞佳羽、余姚名邦发生的交易为关联交易。

公司董事会于 2025 年 6 月 10 日召开第一届董事会第十次会议，审议了
《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，对公司与关联方上虞佳羽及 余姚名邦发生的关联交易予以补充确认。该议案尚需提交股东会审议。

1、本次追认的关联方情况：

（1） 绍兴上虞佳羽电器有限公司成立于 2002 年 8 月 22 日，系公司供
应商，公司主要向其采购商品。2022 至 2024 年度，公司向上虞
佳羽的采购金额分别为 1,823,876.57 元、1,736,215.29 元、

1,154,820.05 元。实际控制人张丽青远亲邵丹及其配偶共同持股

100%的公司。

（2） 余姚名邦灯具配件厂成立于 2006 年 6 月 21 日，系公司供应商，
公司主要向其采购商品。2022 至 2024 年度，公司向余姚名邦的
采购金额分别为 1,649,169.31 元、1,447,798.38 元、929,390.88

公告编号：2025-108

元。公司持股 1%股东黄丽锋配偶经营的个体工商户。

2、本次追认的关联交易情况：

公司基于实质重于形式的原则，补充确认上虞佳羽及余姚名邦为关联方 并追认关联交易如下：

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方 交易内容 2024 年度 2023 年度 2022 年度

交易额 交易额 交易额

绍兴上虞佳羽

采购商品 1,154,820.05 1,736,215.29 1,823,876.57
电器有限公司

余姚名邦灯具

采购商品 929,390.88 1,447,798.38 1,649,169.31
配件厂
（二）表决和审议情况

1、公司于 2025 年 6 月 10 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了

《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，根据《公司法》《公司章
程》和《关联交易管理制度》，关联董事方毅、张丽青需回避表决。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司于 2025 年 6 月 10 日召开第一届监事会第六次会议审议通过了

《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司独立董事对于《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》发 表了事前认可意见。

4、股东会审议情况：尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2025-108……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。