公告日期：2025-06-11

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司

关于调整预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

2025 年 4 月 9 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于预计公司 2025
年度日常性关联交易的议案》，该议案于 2025 年 5 月 7 日经公司 2024 年年度股东会审
议通过，关联股东回避表决。《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2025-075）的具体内容已于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露。

2025 年 6 月 10 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于调整预计公
司 2025 年度日常性关联交易的议案》（以下简称“调整后的议案”），因公司补充确认绍兴上虞佳羽电器有限公司、余姚名邦灯具配件厂为公司关联方为公司关联方，公司 2025年度预计与关联方绍兴上虞佳羽电器有限公司（以下简称“上虞佳羽”）、余姚名邦灯具配件厂（以下简称“余姚名邦”）新增日常性关联采购交易金额不超过 200.00 万元，调整后预计公司 2025 年度日常性关联采购交易金额合计不超过 3,200.00 万元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，调整后的议案将再次提交股东会审议。

具体内容如下：
一、 调整预计 2025 年度日常性关联交易的说明
（一） 调整前后说明

调整前：公司 2025 年预计向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务等产生不超过 3,000.00 万元的日常性关联采购交易。

调整后：公司 2025 年拟与新增关联方上虞佳羽及余姚名邦产生日常性关联采购交易，交易金额预计不超过 200.00 万元。经此追加，公司 2025 年度预计与关联方产生的
日常性关联采购交易总金额调整为不超过 3,200.00 万元。
（二）调整原因

公司于近日梳理公司关联方，基于实质重于形式的原则，拟补充确认上虞佳羽及余
姚名邦为关联方，并追认自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司与上虞佳
羽、余姚名邦发生的交易为关联交易。2025 年，基于公司业务发展需要，公司拟向上虞佳羽及余姚名邦购买原材料、燃料和动力、接受劳务。

除上述调整外，公司与其他关联方预计的 2025 年度日常性关联交易不变。
二、 调整后预计 2025 年度日常性关联交易的基本情况
（一） 调整后的预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材 采购商品、接受服务 32,000,000 36,986,024.46

料、燃料和
动力、接受
劳务

销售产品、 产品销售 22,000,000 18,174,157.24

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 54,000,000 55,160,181.70 -

（二） 调整后的关联方基本情况

1、交易情况

根据公司的业务发展需要，对 2025 年度日常关联交易进行预测。公司在日常经
营性关联交易预计金额范围内，按照实际发生情况与关联方签订协议。届时签订的交
易价格将会参照市场方式确定，确保定价公允合理。

2、主要关联方基本情况

序号 关联方名称/姓名 注册资本 主营业务 关联关系

1 余姚市阳光金属材 150 万人民币 包装装璜、其 持股 5%以上

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