公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-114

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数61,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-114

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规
范性文件的规定，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表的相关项
目进行会计差错更正。为此，公司编制了《关于重要前期差错更正情况的说明》， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报 告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号： 2025-105）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于更正公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更 正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定

公告编号：2025-114

期报告相关事项》等相关规定，鉴于公司对前期财务报表相关项目作出追溯调 整，为了保证披露的准确性，公司对《2024 年年度报告》进行了重新审查，现 对公司《2024 年年度报告》及其摘要部分内容进行了更正，具体内容详见见公 司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2024 年度报告(更正后)》（公告编号：2025-065）和《2024 年年度报告摘要 (更正后)》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件

《宁波耀泰光电科技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。