公告日期：2025-06-27

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北京市竞天公诚律师事务所

关于宁波耀泰光电科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二五年六月

目 录

释 义 ...... 2
引 言 ...... 8
正 文 ...... 11
一、 本次发行上市的批准和授权...... 11
二、 本次发行上市的主体资格...... 11
三、 本次发行上市的实质条件...... 11
四、 发行人的设立...... 16
五、 发行人的独立性 ...... 17
六、 发起人和股东...... 20
七、 发行人的股本及其演变...... 21
八、 发行人的业务...... 22
九、 关联交易及同业竞争...... 22
十、 发行人的主要财产...... 23
十一、发行人的重大债权债务...... 24
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 24
十三、《公司章程》的制定与修改...... 25
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 25
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 26
十六、发行人的税务 ...... 26
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及其他...... 26
十八、发行人募集资金的运用...... 27
十九、发行人业务发展目标...... 28
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 28
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 28
二十二、 律师认为需要说明的其他事项...... 29
二十三、 总体结论性意见...... 32

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
发行人/耀泰股份/ 指 宁波耀泰光电科技股份有限公司，系在全国中小企业股份
股份公司 转让系统挂牌转让的股份公司，证券代码为874565

耀泰有限 指 宁波耀泰电器有限公司，系耀泰股份的前身

公司 指 变更设立为股份公司前指耀泰有限，变更设立为股份公司
后指耀泰股份

控股股东/乐泰客 指 宁波乐泰客企业管理有限公司（曾用名：宁波乐泰客科技
有限公司，2020-01至2024-03）

实际控制人 指 方毅、张丽青

杭州优觅 指 杭州优觅电子商务有限公司，系公司全资子公司

宁波耀明 指 宁波耀明灯具有限公司，系公司全资子公司

宁波颐道 指 宁波颐道照明有限公司，系公司控股子公司

欧洲耀泰 指 LUTECEUROPE NV，系公司的全资子公司

美国耀泰 指 LUTEC USA, LLC，系耀泰香港集团持股80%的控股子公
司

英国耀泰 指 LUTEC(UK) LTD，系欧洲耀泰持股51%的控股子公司

耀泰香港集团 指 耀泰（香港）集团有限公司（LUTEC (HONGKONG)
GROUPLIMITED），系公司全资子公司

耀泰香港贸……
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