公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-117

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

关于泰国子公司增加投资总额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于耀泰（泰国）有限公司（以下简称泰国子公司）建设规划及未来经营 发展需要，为满足及落实第一届董事会第八次会议审议通过的公司海外募投项 目即泰国智能照明灯具生产基地建设项目的建设资金需求，公司拟同意将泰国
子公司的投资总额增加 1,042 万美元，从 1,800 万美元增至 2,842 万美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 7 月 22 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于泰国
子公司增加投资总额的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公告编号：2025-117

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规 定，本次交易事项无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

泰国子公司的投资总额增加 1,042 万美元，从 1,800 万美元增至 2,842 万
美元，需要等公司获得境外投资证书之日起生效。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

公司海外募投项目即泰国智能照明灯具生产基地建设项目的实施主体为
泰国子公司，该项目预计总投资额为人民币 12,489.39 万元，募集资金使用金

额为 12,489.39 万元，折算为美元约为 1,742 万美元。2025 年 1 月 16 日董事

会已决议同意泰国子公司增加投资总额 700 万美元，截至目前该次增资尚未
实施。公司拟进一步明确将前次增加投资总额 700 万美元用于公司海外募投
项目；同时，为充分满足海外募投项目的资金需求，公司拟同意对泰国子公
司再增加投资总额 1,042 万美元，增资完成后，公司对泰国子公司的投资总
额增至 2,842 万美元并应按相关规定办理投资总额增加的审批备案手续。泰
国子公司的注册资本不变，增资后泰国子公司股权结构不变，公司实际控制
比例不变。

公告编号：2025-117

2. 投资标的的经营和财务情况

耀泰（泰国）有限公司，注册号：0215567001698。注册地在泰国春武里府
BAN BUENG 区 KHLONG KIO 分区第 7 巷 475/17 号，邮编 20220。

截止 2024 年 12 月 31 日，耀泰（泰国）有限公司资产总额 10,649.31 万泰
铢，负债总额 11,294.38 万泰铢，所有者权益-645.07 万泰铢，营业收入 701.42
万泰铢，营业利润额-1,104.77 万泰铢。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。