公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-116

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及电子方式
发出

5.会议主持人：董事长方毅先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《宁波耀泰光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公告编号：2025-116

1.议案内容：

为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向中国银行宁 波市分行余姚分行申请综合授信额度不超过 14,000 万元（具体授信额度以银 行最终审批为准），授信有效期最长不超过 24 个月（具体授信期限以银行最终 审批为准）。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资 金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上 述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、保函、项目贷款等，融资 担保方式为信用及公司自有资产抵押担保，抵押担保仍适用原与银行签订的 《最高额抵押合同》，本次未新增抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。
公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各 项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于泰国子公司增加投资总额的议案》
1.议案内容：

为满足公司海外募投项目即泰国智能照明灯具生产基地建设项目的建设 资金需求，公司拟同意对泰国子公司增加投资。海外募投项目预计总投资额为
人民币 12,489.39 万元，募集资金使用金额为 12,489.39 万元，折算为美元约为
1,742 万美元。2025 年 1 月 16 日董事会已决议同意泰国子公司增加投资总额

公告编号：2025-116

700 万美元，截至目前该次增资尚未实施。公司拟进一步明确将前次增加投资 总额 700 万美元用于泰国智能照明灯具生产基地建设项目；同时，为充分满足 泰国智能照明灯具生产基地建设项目的资金需求，公司拟同意对泰国子公司再 增加投资总额 1,042 万美元，增资完成后，公司对泰国子公司的投资总额增至 2,842 万美元并应按相关规定办理投资总额增加的审批备案手续。泰国子公司 的注册资本不变，增资后泰国子公司股权结构不变，公司实际控制比例不变。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司
董事会
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