公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-121

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于
2025 年 8 月 21 日审议并通过《关于提名宋银杰为公司第一届非独立董事候选人的议
案》。

提名宋银杰先生为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日
起至公司第一届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述提名人员间接持
有公司股份 215,250 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，公司 拟增加董事会席位，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现提名 宋银杰为公司第一届非独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

宋银杰，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 7 月至 2008 年 8 月担任耀明电器设计员，2008 年 9 月至 2013 年 12 月担任耀泰有
限设计员，2014 年 1 月至 2022 年 9 月担任耀泰有限设计部经理，2022 年 9 月至 2023
年 12 月担任耀泰有限研发技术中心总监助理，2023 年 11 月至今担任公司监事，2024
年 1 月至今担任公司研发技术中心总监。

公告编号：2025-121

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次董事的任命符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影 响。
三、独立董事意见

经核查，公司董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公 司本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次董事任职资格、提名均符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意本次提名宋 银杰先生为董事。
四、备查文件

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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