公告日期：2025-08-25

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面及电子方式
发出

5.会议主持人：董事长方毅先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《宁波耀泰光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张国昀、邵岳、刘向东因异地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宋银杰为公司第一届非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水 平，公司拟增加董事会席位，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，现提名宋银杰为公司第一届非独立董事候选人，任期自股东会会议审 议通过之日至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

公司现任独立董事张国昀、邵岳、刘向东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、增加董事席位并修订〈公司章程〉的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会 及监事，免去原监事会成员宋银杰先生及晏三平先生的监事职务，监事会职权 由董事会审计委员会行使，同时，为进一步完善和优化公司治理结构，提高董 事会决策的科学性和有效性，公司拟在董事会中设置 1 名职工代表董事席位，
并增加 1 名非职工代表董事，调整后的公司董事会由 9 名董事组成，其中非独
立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

根据上述调整事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权 董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事席位并修订〈公司章 程〉公告》（公告编号：2025-125）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国昀、邵岳、刘向东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定以及公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-126）

2.《董事会制度》（公告编号：2025-127）

3.《独立董事工作制度》（公告编号：2025-128）

4.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-129）

5.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-130）

6.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-131）

7.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-132）

8.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-133）

9.《财务信息更正制度》（公告编号：2025-134）

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