公告日期：2025-08-25

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

关于取消监事会、增加董事席位并修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

以下修订适用于全部条款：

1、因取消监事会，其监事会的职权由董事会审计委员会行使，所以删除部
分条款中涉及“监事”“监事会”“监事代表”的相关表述，部分条款中
的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订
范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条维护宁波耀泰光电科技股份有 第一条维护宁波耀泰光电科技股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东、职工和债权人的合法权 司”）、股东、职工和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证（以下简称“《证券法》”）、《非上市公 券法》（以下简称“《证券法》”）、《非众公司监督管理办法》《全国中小企业 上市公众公司监督管理办法》《全国中股份转让系统挂牌公司治理规则》《非 小企业股份转让系统挂牌公司治理规
上市公众公司监管指引第 3 号——章 则》《非上市公众公司监管指引第 3 号
程必备条款》，并参照《上市公司章程 ——章程必备条款》等法律、行政法指引（2025 年）》等法律、行政法规、 规、部门规章的有关规定，制订本章部门规章的有关规定，制订本章程。 程。
第六条公司注册资本为人民币 6,150 第六条公司注册资本为人民币 6,150
万元。 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额发生变更的，应召开股 注册资本总额发生变更的，应召开股东会修改本章程，并办理注册资本变 东会修改本章程，并办理注册资本变
更的工商登记手续。 更的登记手续。

第十条本章程自生效之日起，即成为 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董 约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力的
力的文件。 文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员之间员之间涉及本章程规定的纠纷，应当 涉及本章程规定的纠纷，应当先行通先行通过协商解决。协商不成的，任何 过协商解决。协商不成的，任何一方均一方均可向公司所在地有管辖权的人 可向公司所在地有管辖权的人民法院
民法院提起诉讼。 提起诉讼。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 可以起诉公司董事、总经理和其他高
他高级管理人员，股东可以起诉公司， 级管理人员，股东可以起诉公司，公司公司可以起诉股东、董事、监事、总经 可以起诉股东、董事、总经理和其他高
理和其他高级管理人员。 级管理人员。

删除后续章节部分条款中涉及的“监
事”“监事会”“监事代表”的相关
表述，部分条款中的“监事会”调整
为“审……
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