公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-124

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日 以书面及电子方式发出
5.会议主持人：桑丹丹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、增加董事席位并修订〈公司章程〉的议案》1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2025-124

公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会 及监事，免去原监事会成员宋银杰先生及晏三平先生的监事职务，监事会职权 由董事会审计委员会行使，同时，为进一步完善和优化公司治理结构，提高董 事会决策的科学性和有效性，公司拟在董事会中设置 1 名职工代表董事席位，
并增加 1 名非职工代表董事，调整后的公司董事会由 9 名董事组成，其中非独
立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

根据上述调整事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权 董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事席位并修订〈公司章 程〉公告》（公告编号：2025-125）。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行 使，公司拟废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编 号：2025-176）。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-124

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-177）。2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司
监事会
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