公告日期：2025-08-25

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场及电子通讯投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874565 耀泰股份 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名宋银杰为公司第一届

1.00 √

非独立董事候选人的议案》

《关于取消监事会、增加董事席

2.00 √

位并修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订公司北交所上市后适

3.00 √

用的〈公司章程（草案）〉的议案》

《关于修订需提交股东会审议的

4.00

相关治理制度的议案》

4.01 《股东会制度》 √

4.02 《董事会制度》 √

4.03 《独立董事工作制度》 √

4.04 《对外担保管理制度》 √

4.05 《对外投资管理制度》 √

4.06 《关联交易管理制度》 √

4.07 《募集资金管理制度》 √

4.08 《利润分配管理制度》 √

4.09 《财务信息更正制度》 √

4.10 《投资经营决策制度》 √

4.11 《累积投票制度》 √

4.12 《承诺管理制度》 √

《关于制定、修订、废止公司北交

5.00 所上市后适用并需提交股东会审

议的相关治理制度……
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