公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-178

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年8月21日

2. 会议召开方式：现场及通讯表决

3. 会议召开地点：公司二楼会议室

4. 发出会议通知的时间和方式：2025年8月9日以书面及电子方式发出
5. 会议主持人：陈书英女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《宁波耀泰光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

（二）会议召开情况

会议应到职工代表44人，实际出席职工代表44人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2025-178

司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会、增加董事席位并修订〈公司章程〉的议案》，前述议案尚需提交股东会审议。

鉴于公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，现提请职工代表大会相应审议取消职工代表监事的事项，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会、增加董事席位并修订〈公司章程〉的议案》为前提条件，自股东会审议通过前述议案之日起，公司职工代表监事职务自然免除。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟在董事会中设置1名职工代表董事席位。本次职工代表大会选举桑丹丹女士为公司职工代表董事，选举结果以公司股东会审议通过《关于取消监事会、增加董事席位并修订〈公司章程〉的议案》 为前提条件，当选后与其他董事共同组成第一届董事会，任期自公司股东会通过前述议案之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工董事任命公告》（公告编号：2025-181）。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-178

3. 议案表决结果：

同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《宁波耀泰光电科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
宁波耀泰光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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