公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-180

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波耀泰光电科技股份有限公司章程》的有
关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关
于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》。

任命桑丹丹女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议
通过之日起至公司第一届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述任命人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟 在董事会中设置 1 名职工代表董事席位。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经与会职
工表决，选举桑丹丹女士为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大 会审议之日起至公司第一届董事会任期届满之日
（三）新任董监高人员履历

桑丹丹，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005
年 7 月至 2007 年 3 月担任余姚嘉利五金电器有限公司品质工程师，2007 年 4 月至
2008 年 8 月担任耀明电器认证工程师，2008 年 9 月至 2019 年 1 月担任耀泰有限技术

公告编号：2025-180

部经理，2019 年 2 月至 2020 年 2 月担任宁波颐道行政人事经理，2020 年 3 月至 2021
年 2 月担任耀泰有限供应链总监助理，2021 年 3 月至 2023 年 10 月担任杭州优觅总
经理助理，2023 年 10 月至 2023 年 11 月担任耀泰有限行政部经理，2023 年 11 月至
今担任公司监事会主席兼行政部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次董事的任命符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影 响。
三、备查文件

《宁波耀泰光电科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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