公告日期：2025-11-11

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面及电子方式
发出

5.会议主持人：董事长方毅先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《宁波耀泰光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张国昀、邵岳、刘向东因异地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了
标准无保留意见的《审计报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

公司现任独立董事张国昀、邵岳、刘向东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波耀泰光电科技股份有限 公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-187）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月内部控制的自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制配套指引》及其他有关法律、法规及规范性文件的 规定，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，公司对 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行
了评价，并编制了《关于内部控制的自我评价报告》。同时，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025- 188）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-189）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司编制了 2025 年第三 季度的财务报表，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审 阅并出具审阅报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三季度审阅报告》（公告编号： 2025-190）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票……
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