公告日期：2026-03-18

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为宁波耀泰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张国昀、邵岳、刘向东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级
高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、中国注册会计师、国际注
册会计师（ACCA）、国际内审师。1998 年 8 月至 2006 年 12 月担任中国电信浙江公司财
务部主管；2006 年 12 月至 2011 年 11 月担任中国移动浙江省公司财务主管；2011 年 11
月至 2018 年 12 月担任思美传媒股份有限公司董事、财务总监、副总经理；2019 年 1 月
至 2020 年 2 月担任传化控股集团有限公司副总裁；2020 年 2 月至 2022 年 3 月担任浙江
圣达集团有限公司副总裁；2016 年 12 月至 2022 年 10 月任远信工业股份有限公司独立董
事，2019 年 3 月至 2024 年 2 月任易点天下网络科技股份有限公司独立董事，2018 年 9 月
至 2024 年 9 月任浙江双环传动机械股份有限公司独立董事，2019 年 10 月至 2025 年 12
月任浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今经营杭州萧山东熙 智诚企业管理咨询服务部；2022 年 3 月至今担任恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副 总经理；现任公司独立董事、浙江天宇药业股份有限公司独立董事、三维通信股份有限公
司独立董事、上海宝龙药业股份有限公司董事。

邵岳，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年至
2014 年于龙泉市人民法院先后任科员、书记员、助理审判员、审判员、副庭长、庭长；
2014 年至 2015 年担任杭州奥普电器有限公司法务经理；2015 年至 2016 年担任浙江浙经
律师事务所律师；2016 年至 2018 年担任浙江鼎和律师事务所律师；2018 年至今担任北
京康达（杭州）律师事务所的律师、合伙人、执行主任；现任公司独立董事。

刘向东，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990 年
7 月至 2008 年 7 月于浙江大学光电信息工程学系（原光学仪器工程学系）先后任研究所
副所长、系副主任、系主任，历任讲师、副教授、教授；2008 年 7 月至 2017 年 9 月担任
浙江大学教务处处长，曾任本科生院副院长、本科生院党总支书记；2017 年 9 月至 2021
年 9 月担任浙江大学光电科学与工程学院院长；2021 年 4 月至今担任浙江大学嘉兴研究
院副院长；2021 年 9 月至 2023 年 5 月担任浙江大学光电科学与工程学院教授；2019 年 6
月至 2025 年 10 月担任中国光学学会光学教育专业委员会主任委员；2023 年 6 月至今担
任浙江大学光电科学与工程学院高级专家、上饶宇瞳中等职业学校有限公司董事；2023 年 11 月至今担任嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事、杭州纤纳光电科技股份有限公 司独立董事；2025 年 5 月至今担任聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事；现任公司 独立董事、中国光学学会光学教育专业委员会名誉主任委员。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事张国
昀、邵岳、刘向东会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 ……
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