公告日期：2026-03-18

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会制度》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，秉持稳健经营、创新发展的理念，忠诚履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、本年度公司经营情况回顾

2025 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。

2025 年度，公司业绩表现达到预期，全年实现营业收入 818,488,717.75 元，
实现净利润 135,531,183.01 元，扣非归母净利润 133,404,430.03 元，经营业绩呈增长趋势。

二、2025 年度董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序 会议届

召开时间 审议事项

号 次

第 一 届 审议通过下列议案：

董 事 会 1《. 关于选举公司第一届董事会各专门委员
第 七 次 会委员的议案》；

会议 2《. 关于制定公司董事会各专门委员会工作
1 2025/1/16 细则的议案》；

3《. 关于泰国子公司增加注册资本和投资总
额的议案》；

4.《关于泰国子公司拟购买土地的议案》；
5《. 关于向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》。

审议通过下列议案:

1《. 关于公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市的议案》；
2.《关于公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市募集资金
投资项目及其可行性研究报告的议案》；
3.《关于公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市前滚存利
润分配方案的议案》； 4.《关于公司向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年内股东分红回报规划
的议案》； 5.《关于公司向不特定合格投
……
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