公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-023

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

第一届董事会审计委员会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

宁波耀泰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会审计委员
会第五次会议于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月
10 日以书面形式通知全体委员。应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

审计委员会意见：审计委员会同意该议案提交董事会审议。

议案表决结果为：赞成 3 票：反对 0 票：弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2026-023

规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

审计委员会意见：审计委员会同意该议案提交董事会审议。

议案表决结果为：赞成 3 票：反对 0 票：弃权 0 票。

（三） 审议通过《关于公司 2025 年财务报表及审计报告的议案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

审计委员会意见：审计委员会同意该议案提交董事会审议。

议案表决结果为：赞成 3 票：反对 0 票：弃权 0 票。

（四） 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波耀泰光电科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

审计委员会意见：审计委员会同意该议案提交董事会审议。

议案表决结果为：赞成 3 票：反对 0 票：弃权 0 票。

（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议
案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

审计委员会意见：审计委员会同意该议案提交董事会审议。

议案表决结果为：赞成 3 票：反对 0 票：弃权 0 票。

公告编号：2026-023

（六） 审议通过《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司对 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评
价，并编制了《关于内部控制的自我评价报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

审计委员会意见：审计委员会同意该议案提交董事会审议。

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