公告日期：2026-03-18

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以书面及电子方式
发出

5.会议主持人：董事长方毅先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《宁波耀泰光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的规 定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会制度》的规定， 公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2025 年度董事会审计委员会履 职情况报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公
告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-008）。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

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