公告日期：2024-08-26

北京市中伦律师事务所

关于河南国容电子科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让的补充法律意见书（一）

二〇二四年七月

目 录

一、 《审核问询函》“1.关于历史沿革”...... 6
二、 《审核问询函》“2.关于重要子公司及公司核心技术”...... 78
三、 《审核问询函》“3.关于营业收入”...... 98
四、 《审核问询函》“7.关于其他事项之（1）关于 IPO 申报”...... 101
五、 《审核问询函》“7.关于其他事项之（2）关于董监高”...... 108
六、 《审核问询函》“7.关于其他事项之（3）关于安全生产”...... 122
七、 《审核问询函》“7.关于其他事项之（7）关于其他关注事项”...... 127
八、 其他问题...... 133

释义

除非另有所指，本补充法律意见书所使用下列词语具有的含义如下：

神火集团 指 河南神火集团有限公司

恒威创富 指 恒威创富有限公司（Everway Capital Investment Limited）

《中华人民共和国公司法》（1993 年 12 月 29 日第八届全
国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；1999 年 12
月 25 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会
议第一次修订；2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大
会常务委员会第十八次会议第二次修订；2013 年 12 月 28
《公司法》 指 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第

三次修订，自 2014 年 3 月 1 日起施行；2018 年 10 月 26
日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第

四次修订，自 2018 年 10 月 26 日起施行；2023 年 12 月
29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议
第五次修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行）

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适

《1 号指引》 指 用指引第 1 号》（2023 年 2 月 17 日全国中小企业股份转让
系统有限责任公司第一次修订，自 2023 年 2 月 17 日起施
行）

深交所 指 深圳证券交易所

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020

22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China

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北京市中伦律师事务所

关于河南国容电子科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让的补充法律意见书（一）

致：河南国容电子科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国容股份”）申请其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌并公开转让事宜的专项法律顾问，为公司本次挂牌提供法律服务并出具法律意见。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（……
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