公告日期：2024-08-26

北京市中伦律师事务所

关于河南国容电子科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让的法律意见书

二〇二四年六月

目 录

一、 本次挂牌的批准和授权...... 8
二、 本次挂牌的主体资格 ...... 10
三、 本次挂牌的实质条件 ......11
四、 公司的设立 ...... 22
五、 公司的独立性 ...... 26
六、 公司的发起人、股东和实际控制人 ...... 28
七、 公司的股本及演变 ...... 46
八、 公司的业务 ...... 67
九、 关联交易及同业竞争 ...... 70
十、 公司的主要财产 ...... 85
十一、 公司的重大债权债务 ...... 96
十二、 公司的重大资产变化及收购兼并 ...... 100
十三、 《公司章程》的制定与修改 ...... 101
十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 102
十五、 公司董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 104
十六、 公司的税务 ...... 106十七、 公司的环境保护、安全生产、产品质量以及其他合规经营情况 .111
十八、 诉讼、仲裁或行政处罚 ......113
十九、 结论意见 ......115

释义

除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下：

公司、国容股份 指 河南国容电子科技股份有限公司

国容有限 指 公司的前身河南国容电子新材有限公司

本次挂牌、本次申请、 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开
本次申请挂牌 转让

科源电子 指 河南科源电子铝箔有限公司，曾用名永城科源电子铝箔有
限公司（2009 年 11 月更名）

新疆国容 指 新疆国容电子科技有限公司

嘉荣电子 指 河南嘉荣电子材料有限公司

誉天合伙 指 河南誉天企业管理合伙企业（有限合伙）

金悦鑫合伙 指 河南金悦鑫企业管理合伙企业（有限合伙）

前海方舟 指 前海方舟资产管理有限公司

智慧互联 指 智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限
合伙）

齐鲁前海 指 齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）

洛阳前海 指 洛阳前海科创发展基金（有限合伙）

苏州豫之晟 指 苏州豫之晟创业投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴炬华 指 嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）

鲲鹏一创 指 深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有
限合伙）

容康医疗 指 河南容康医疗器械有限公司

普天工贸 指 商丘市普天工贸有限公司

华荣电子 指 河南华荣电子材料有限公司

众信铝材 指 永城众信铝材有限公司

金汇股份 指 永城金汇贸易股份有限公司，曾用名商丘金汇铝电股份有
限公司、河南神火铝电有限责任公司

金财投资 指 永城市金财投资发展有限公司

艾华集团 指 湖南艾华集团股份有限公司

保荐机构、中原证券 指 中原证券股份有限公司

本所、中伦 指 北京市中伦律师事务所

信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
亚太评估、评估机构 指 北京亚太联华资产评估有限公司

《公司章程》 指 根据上下文义所需，指当时有效的《河南国容电子科技股
份有限公司章程》

《公司章程（草案）》 指 《河南国容电子科技股份有限公司章程（草案）》

《中华人民共和国公司法》（1993 年 12 月 29 日第八届全
国……
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