公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-008

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：中原证券
河南国容电子科技股份有限公司财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第一届
董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命刘国华先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第
一届董事会任期结束之日止，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份
800,000 股，占公司股本的 0.551%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原财务负责人王振岫女士因个人原因辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，聘任刘国华先生担任公司财务总监。
（三）新任董监高人员履历

刘国华，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
师，具有财会电算化和工商管理专业背景。2002 年 4 月至 2011 年 3 月，在河南神火铝
业有限公司财务部工作；2011 年 4 月至今，历任河南科源电子铝箔有限公司财务部副部长、部长、财务总监；2021 年 11 月至今，任本公司董事会秘书。

公告编号：2024-008

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

刘国华先生长期从事财务相关工作，具备专业的财务知识背景和丰富的工作经验，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。
三、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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