公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-005

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：东方证券
河南国容电子科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2025年 2 月 24 日审议并通过：

提名王翔宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份45,000,000 股，占公司股本的 30.9961%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,000,000 股，占公司股本的 3.4440%，不是失信联合惩戒对象。

提名范丰良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,500,000 股，占公司股本的 5.1660%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晓奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 0.6888%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈忠逸先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名严义明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-005

提名李远鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事履历

王伟民，男，1969 年 6 月 1 日生，汉族，哈尔滨工业大学学士、天津财经大学硕
士，中共党员，曾任河南省金博大开发建设总公司（已更名为河南省金博大投资有限公司）经理、河南金博大物业管理有限公司董事长及总经理、郑州金博大置业有限公司执行董事及总经理、河南国容电子新材有限公司董事长、河南科源电子铝箔有限公司董事，现担任公司顾问一职。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2025 年2 月 24 日审议并通过：

提名鹿林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000股，占公司股本的 0.6199%，不是失信联合惩戒对象。

提名武震先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股，占公司股本的 0.3444%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 2 月 24 日审议并通过：

选举李运强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2025-005

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职……
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