公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-001

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：东方证券
河南国容电子科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王翔宇先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司第一届董事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，拟提名非独立董事候选人如下：

序号 第二届董事会非独立董事候选人

1 王翔宇先生

2 王伟民先生

3 范丰良先生

4 孙晓奎先生

公司第二届董事会非独立董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《河南国容电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，拟提名独立董事候选人如下：

序号 第二届董事会独立董事候选人

1 陈忠逸先生

公告编号：2025-001

2 严义明先生

3 李远鹏先生

其中李远鹏先生为会计专业人士。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第二届董事会独立董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《河南国容电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

提议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议议……
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