公告日期：2025-03-17

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：东方证券
河南国容电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王翔宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数126,079,687 股，占公司有表决权股份总数的 86.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案的主要内容：公司第一届董事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，提名非独立董事候选人如下：

序号 第二届董事会非独立董事候选人

1 王翔宇先生

2 王伟民先生

3 范丰良先生

4 孙晓奎先生

公司第二届董事会非独立董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（2）审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

议案的主要内容：公司第一届董事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，提名独立董事候选人如下：

序号 第二届董事会独立董事候选人

1 陈忠逸先生

2 严义明先生

3 李远鹏先生

其中李远鹏先生为会计专业人士。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第二届董事会独立董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（3）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案的主要内容：公司第一届监事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，本次监事会提名非职工代表监事候选人如下：

序号 第二届非职工代表监事候选人

1 鹿林先生

2 武震先生

公司第二届监事会非职工代表监事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，与通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
2. 关于选举第二届董事会非独立董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例（%）

（1） 《关于选举第二届董事 126,079,687 100% 是

会非独立董事的议案》-

王翔宇先生

（1） 《关于选举第二届董事 126,079,687 100% 是

会非独立董事的议案》-

王伟民先生

（1） 《关于选举第二届董事 126,079,687 100% 是

会非独立董事的议案》-

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