公告日期：2025-04-25

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：东方证券
河南国容电子科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：鹿林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

结合河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详见在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024年年度报告摘要》进行了审核并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司2024 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况，起草了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025
年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和财务状况，同时结合对 2025 年整体生产经
营形势进行分析和预测，编制了《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》
1.议案内容：

公司根据各位监事的履职情况，确认了 2024 年度的薪酬。
2.回避表决情况

全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控……
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