公告日期：2025-04-25

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：东方证券
河南国容电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874566 国容股份 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
（二）审议《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》

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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。
（三）审议《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司法》《公司章程》和
股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要召开监事会会议，认真审议各项议案，认真了解公司财务状况。
（四）审议《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告》

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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。
（五）审议《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。
（六）审议《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）及《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-021）。（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。
（八）审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国……
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