公告日期：2025-06-19

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：东方证券
河南国容电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议将在河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06 号公司会议室召开现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874566 国容股份 2025 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1.00 非独立董事选举 应选人数 1 人

1.01 非独立董事刘国华先生

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《河南国容电子科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（报告编号：2025-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人、有限合伙股东。

法定代表人或执行事务合伙人/委派代表应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2、自然人股东。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 4 日 9:30-10:00

（三）登记地点：河南国容电子科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱明 电话：0370-3080268 地址：河南省商
丘市永城市经济开发区科源大道 06 号
（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。
五、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席河南国容电子科技股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会会议，并代表本人（本企业）按照下列指
示行使对下列会议议案的表决权：

……
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