公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-036

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：东方证券
河南国容电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06 号公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王翔宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数108,126,562 股，占公司有表决权股份总数的 74.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-036

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事的议案》
议案的主要内容：根据相关法律法规文件规定，选举刘国华先生为公司第二届董事会非独立董事。公司第二届董事会非独立董事自本次股东大会审议通过之日起就任，任期同公司第二届董事会。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一） 《关于选举刘国华 108,126,562 100% 是

先生为第二届董事

会非独立董事的议

案》

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘国 董事 就任 2025-07-04 2025 年第二次临 审议通过
华 时股东会会议

四、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2025-036

河南国容电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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