公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-042

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：东方证券
河南国容电子科技股份有限公司副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2025年 7 月 4 日审议并通过：

选举王伟民先生为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 3.4440%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司副董事长范丰良先生因个人原因辞去公司副董事长职务，为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王伟民先生为公司第二届董事会副董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，符合公司实际发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

公告编号：2025-042

三、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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