公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-038

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：东方证券
河南国容电子科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议

相关事项的独立意见

河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月4日召开第二届董事会第四次会议，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于补充预计公司2025年度日常关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司补充预计的2025年日常关联交易均因公司业务经营需要而发生，关联交易的预估客观、合理，关联交易的定价公允，有利于公司的业务开拓及持续稳定经营，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；该议案的关联董事在表决时均进行了回避，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定。综上，我们一致同意该议案。

特此公告

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事：陈忠逸、严义明、李远鹏
2025年7月4日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。