公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-049

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：东方证券
河南国容电子科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，公司拟以自有资金 4000 万元人民币投资设立全资子公司霍尔果斯国容电子科技有限公司（以市场监督管理局核准登记的名称为准，以下简称“子公司”），注册地址拟定于新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开
元路 1 号创新创业科技孵化基地 10 号(4-2)标准厂房 2 层 102011（新疆自由贸
易试验区），注册资本为人民币 4000 万元。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于对
外投资设立子公司的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-049

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：霍尔果斯国容电子科技有限公司

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路 1 号创新创业科
技孵化基地 10 号(4-2)标准厂房 2 层 102011（新疆自由贸易试验区）。

主营业务：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；新材料技术研发。（以工商登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

河南国容电子

科技股份有限 货币 4000 万元 100% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立全资子公司出资人民币现金 4000 万元，为本公司自有资
金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2025-049

本次对外投资设立全资子公司是为公司发展战略考虑，有利于公司的业务的发展，提高公司的可持续发展能力和综合竞争能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场、经营和管理风险。公司将不断加强内部控制制度，规范对全资子公司的治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立……
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