公告日期：2025-12-15

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：浙商证券
河南国容电子科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》共性调整如下：
（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

（3）所有公司合并、分立、减资、清算、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号、数字大小写和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护河南国容电子科技股份有限公益，规范公司的组织和行为，根据《中 司（以下简称“公司”）、股东、职工和
华人民共和国公司法》（以下简称“《公 债权人的合法权益，规范公司的组织和司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《证券法》”）、《上市公司治理 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共准则》《非上市公众公司监督管理办法》 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号—— 《上市公司治理准则》《非上市公众公章程必备条款》《全国中小企业股份转 司监督管理办法》《非上市公众公司监让系统股票挂牌规则》《全国中小企业 管指引第 3 号——章程必备条款》《全股份转让系统挂牌公司治理规则》《北 国中小企业股份转让系统股票挂牌规京证券交易所股票上市规则（试行）》 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌
和其他有关规定，制订本章程。 公司治理规则》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 第二条

河南国容电子科技股份有限公司（以下 公司系依照《公司法》和其他有关规定，简称“公司”）系依照《公司法》及其 由有限责任公司整体变更成立的股份他有关规定成立的股份有限公司。 有限公司。
公司系由河南国容电子新材有限公司 公司以发起设立的方式设立；在永城市整体变更设立；在永城市市场监督管理 市场监督管理局注册登记，取得营业执
局注册登记，取得营业执照，统一社会 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
信用代码为 91411481MA46LBK440。 91411481MA46LBK440。

第四条 第四条

公司住所：河南省商丘市永城市经济开 公司住所：河南省商丘市永城市经济开
发区科源大道 06 号。 发区科源大道06号。邮政编码：476600。

第七条 第七条

总经理为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代

表人。

第九条 第十条

本章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组……
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