公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-008

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：浙商证券
河南国容电子科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王翔宇先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举武震先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

公司董事会拟选举武震先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司

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2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期同公司第二届董事会。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟聘任公司高级管理人员，候选人情况如下：

序号 公司高级管理人员候选人 拟任职务

1 武震先生 副总经理

2 张群龙先生 副总经理

上述高级管理人员候选人自本次董事会审议通过之日起就任，任期同公司第二届董事会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略规划与业务发展需求，进一步优化治理结构，提高公司管理

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水平和运营效率，公司拟对内部组织架构进行优化调整，在公司原有的组织架构基础上，取消项目部。调整后的公司组织架构如下:
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审
议批准本次董事会需由股东会审议批准事项，包括：

1.《关于选举武震先生为第二届董事会非独立董事的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第……
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