公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-009

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：浙商证券
河南国容电子科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第九次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《河南国容电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举武震先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

公司董事会选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

通过对武震先生的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述候选人符合公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定禁止任职的条件；对上述非独立董事候选人的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。

我们作为公司的独立董事同意选举武震先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

公告编号：2026-009
经核查公司副总经理候选人武震先生、张群龙先生的履历及相关资料，我们认为：以上各位候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于聘任高级管理人员的议案》。

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事：陈忠逸、严义明、李远鹏
2026年3月27日

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