公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-010

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：浙商证券
河南国容电子科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2026 年3 月 27 日审议并通过：

提名武震先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 500,000股，占公司股本的 0.3444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武震先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份
500,000 股，占公司股本的 0.3444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张群龙先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司经营管理的需要，提名武震先生为公司董事，聘任武震先生、张群龙先生为公司副总经理。

公告编号：2026-010

（三）新任董监高人员履历

武震，男，1972 年 12 月出生，大专学历，机电一体化专业，中国国籍，无境外永
久居留权。其主要业务经历如下：1993 年 1 月至 2000 年 10 月，在永城铝厂工作；2000
年 10 月至 2009 年 4 月，任河南神火铝电有限责任公司副主任；2009 年 4 月至今，历
任科源电子铸造车间主任、总经理助理、副总经理；2020 年 1 月至 2021 年 11 月，任
国容有限任监事；2021 年 11 至 2025 年 12 月，任国容股份监事。

张群龙，男，1984 年 8 月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居住
权。其主要业务经历如下：2008 年 7 月至 2010 年 6 月，在河南神火煤电股份有限公司
工作；2010 年 7 月至今，历任河南科源电子铝箔有限公司销售部主管、销售部副部长、销售部部长、总经理助理、副总经理；2024 年 6 月至今，任国容股份销售部部长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次聘任符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、独立董事意见

一、《关于选举武震先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
公司董事会选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

通过对武震先生的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述候选人符合公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定禁止任职的条件；对上述非独立董事候选人的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。

公告编号：2026-010

我们作为公司的独立董事同意选举武震先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经核查公司副……
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