公告日期：2026-04-28

证券代码：874566 证券简称：国容股份 主办券商：浙商证券
河南国容电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王翔宇先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

结合河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经营情况，编制了公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，详见公司在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南国容电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《河南国容电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《河南国容电子科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《河南国容电子科技股份有限公司 2025 年总经理工作报告》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《河南国容电子科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报告》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等制度的要求，独立董事结合 2025 年工作情况，形成了《2025 年独立董事述职报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南国容电子科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

公司根据各位董事、高级管理人员的履职情况，确认了 2025 年度的薪酬。2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎原则，全体董事回避表决。
3.议案表决结果：

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客……
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