公告日期：2025-04-18

证券代码：874567 证券简称：辛帕智能 主办券商：国泰海通
上海辛帕智能科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王勇

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度公司治理情况和开展的各项工作进行总结分析，并
形成 2024 年度董事会工作报告，由董事长王勇代董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

同时，独立董事鞠铭、郝宪玮提交了 2024 年度述职报告, 并将在 2024 年年
度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职度报告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年度主要工作进展及主要经营情况进行了汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况及财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度，公司编制了 2024 年内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鞠铭、郝宪玮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于确定董事、高管 2024 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

根据董事会薪酬与考核委员会的建议，确定公司董事、高管 2024 年度薪酬。2.回避表决情况

公司全体董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事鞠铭、郝宪玮对本项议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业绩和发展规划，为保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鞠铭、郝宪玮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部修订相关会计准则，公司亦相应的对修订的会计政策进行变更。本次变更后，公司将执行财政部《企……
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