公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-009

证券代码：874567 证券简称：辛帕智能 主办券商：国泰海通
上海辛帕智能科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件及《上海辛帕智能科技股份有限公司章程》、《上海辛帕智能科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海辛帕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案，发表以下独立意见：

一、《关于2024年内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司编制的《上海辛帕智能科技股份有限公司2024年内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制运行情况。公司已结合自身实际和经营管理需要，建立起一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于2024年内部控制自我评价报告的议案》。
二、《关于确定董事、高管2024年度薪酬的议案》的独立意见

经过对公司董事、高级管理人员考核情况和结果的核查，我们认为：公司董事、高级管理人员2024年度薪酬按照薪酬方案正常执行，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意以上议案，并同意将董事薪酬事项提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-009

三、《关于2024年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司拟定2024年度不进行利润分配综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于2024年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次会计政策变更是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况, 董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于会计政策变更的议案》。

五、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需而进行的合理预计，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。因此我们同意公司《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。

六、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司在确保正常生产经营资金需求及控制风险的前提下，合理使用自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。因此我们同意公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

特此公告

上海辛帕智能科技股份有限公司
独立董事：郝宪玮 鞠铭
2025年4月18日

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