公告日期：2025-08-26

证券代码：874567 证券简称：辛帕智能 主办券商：国泰海通
上海辛帕智能科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 8 日 25 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，尚
需 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海辛帕智能科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范上海辛帕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《上海辛帕智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改《公司章程》；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十）审议批准《公司章程》第四十五条第（一）项规定的交易事项（除提供担保外）；

（十一）审议批准《公司章程》第四十五条第（二）项规定的担保事项；
（十二）审议批准《公司章程》第四十五条第（三）项规定的对外提供财务资助事项；

（十三）审议批准《公司章程》第四十五条第（四）项规定的公司与关联方的交易事项（除提供担保外）；

（十四）审议批准变更募集资金用途的事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议承诺相关方变更承诺事项；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》、公司其他制度规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

本条所称成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

本条所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务，或者资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用《公司章程》关于财务资助的规定。

公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助，法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司另有规定的除外。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条第（十）项规定履行股东会审议程序。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。
第六条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或会议通知中明确记载的会议地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络投票的方式为股东提供便利。股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

发出股东会通知……
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