公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-040

证券代码：874567 证券简称：辛帕智能 主办券商：国泰海通
上海辛帕智能科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第九次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件及《上海辛帕智能科技股份有限公司章程》、《上海辛帕智能科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海辛帕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于公司利润分配方案的议案》，发表以下独立意见：

经审阅，我们认为，公司拟定的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，综合考虑了公司的资金需求、未来发展规划以及股东的合理投资回报，维护了股东的利益，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审批程序合法合规，未损害股东，尤其是中小股东利益。因此我们对该议案表示同意，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告

上海辛帕智能科技股份有限公司
独立董事：郝宪玮 鞠铭
2025年8月26日

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