公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-049

证券代码：874567 证券简称：辛帕智能 主办券商：东方证券
上海辛帕智能科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

上海辛帕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简
称“本次发行”或“本次发行上市”）。公司于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事
会审计委员会 2025 年第五次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，该等议案尚需提交公司股东会审议。

本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（一）发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A 股）；

（二）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元；

（三）发行主体：由公司公开发行新股，公司本次发行时不安排现有股东发售股份；

（四）发行数量：本次公开发行股票总数不超过 18,081,221 股（含本数，不含超额配售选择权），本次发行完成后，公众股东持股比例不低于公司公开发行后股本总额的 25%。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份的情形，最终发行数量将由董事会根据股东会授权与主承销商视具体情况协商，并经北交所审核通过及中国证监会注册同意后确定；

（五）发行对象：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外；

（六）发行方式：本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公

公告编号：2025-049

众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式；

（七）定价方式：通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格,最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；
（八）发行价格：以后续询价或定价产生的价格作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（九）股票上市地：北交所；

（十）承销方式：余额包销；

（十一）募集资金用途：公司募集资金计划投向如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额

1 高端装备研制基地项目 28,010.88 28,010.88

1.1 工业智能设备产业化基地建设项目 19,551.12 19,551.12

1.2 研发中心建设项目 8,459.76 8,459.76

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 33,010.88 33,010.88

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目拟用募集资金投入金额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目拟用募集资金投入金额，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定及公司募集资金管理制度，履行相应法定程序后用于公司主营业务的发展。若因经营需要或市场竞争等因素导致本次募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

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